真武世界,中泰化学:2015年第七次暂时股东大会之法律意见书,宁海在线

频道:微博热点 日期: 浏览:137

上海市浦栋律师业务所

关于新疆中泰化学股份有限公司

二〇一五年第七次暂时股东大会

法 律 意 见 书

我国上海

浦东新区东方路 710 号

汤臣国际金融大厦六楼 邮编:200122

电话:(021)58204822 传真:(021)58203032

1

上 海 市 浦 东 东 方 路 710 号 6/F Tomson Financial Buildi邹友开与祖海结婚照ng

汤臣国际金融大厦六楼 710 Dong Fang Road

邮 编: 200122 Shanghai 200122 P. R. China

腹黑少爷卖萌控

电 话: 86-21-58204822 Tel. : 86-21-58204822

传 真: 86-21-58203032 Fax : 86-21-58203032

关于新疆中泰化学股份有限公司Ezgirl

二○一五年第七次暂时股东大会法律定见书

上海市浦栋律师业务所(以下简称“本所”)承受新疆中泰化学股份有限公司

(以下简称“公司”)托付对公司 2015 年 8 月 18 日举行二○一五年第七次暂时股

东大会予以见证。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规则

出具本法律定见书。

本所律师为出具本法律定见书,审阅了公司供给的本次股东大会会议相关文

件;参加了公司本次股东大会现场会议全过程,验证了到会会议人员的资历;听

取了本次股东大会一切方案;并监督了上述方案的审议表决。

本所律师赞同将本穿越之副角也风景法律定见书作为公司本次股东大会所必备文件,而且依法

对自己出具的法律定见承当职责。

现本所律师仅就本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员资历及大会

表决程序的实在性、完整性、合法性、有用性宣布如下法律定见:

一. 本次股东大会的招集、举行程序

1. 公司五届二十三次董事会于 2015 年 7 月 30 日抉择告诉举行本次股东大

会,并于 2015 年 8 月 1 日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定报刊上予以了布告,抉择列出了大

会审议的一切议题,以及会议举行时刻、地址、联系人、股东授权托付书等。

2. 本次股东大会举行方法选用现场投票与网络超级男人英文投票相结合方法。本次股东大

2

会依据上述布告内容按期举行了现场会议,董事长王洪欣主持会议,顺次对大会

一切方案进行了陈述。

3. 网络投票的时刻为:2015 年 8 月 17 日至 2015 年 8 月 18 日。其间,经过

深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2015 年 8 月 18 日上午 9:30

至 11:30,下午 13:00 至 15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细

时刻为:2015 年 8 月 17 日 15:00 至 2015 年 8 月 18 日 15:00 期间的恣意时刻。

本次会议股权登记日为 2015 年 8 月 12 日。

因而,本次股东大会招集和举行契合《公司法》等法律法规、《公司章程》,

以及我国证监会、证券交易所等标准性文件规则的程序。

二. 到会会议人员资历的合法有用性

1. 到会现场会议的股东和托付署理人

经本所律师验证,到会现场会议股东和托付署理人持授炉组词权俞思妍托付书、署理人身

份证明等证明其到会资历。因而汉溪星光荟到会尹暮夏本次现场会议的股东和托付署理人资历是合

法有用的。

2. 列席现场会议的其他人员

经本所律师验证,列席现场会议的其他人员为公司的部分董事、女尊之嫡幼女监事、董事

会秘书、高档管理人员吴京安遇事故重伤、见证律师。上述人员均有资历列席本次股东大会。

3. 网络投票事宜公司托付深圳证券信息有限公司依据深圳交易所规则和网

络投票状况予以计算。

三. 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会现场会议表决由到会现场会议股东及托付代真武国际,中泰化学:2015年第七次暂时股东大会之法律定见书,宁海在线理人以投票方

式表决。经本所律师验证,到会会议的股东及股东代表所持有表决权的股份为

488,300,571真武国际,中泰化学:2015年第七次暂时股东大会之法律定见书,宁海在线 股,占公司股真武国际,中泰化学:2015年第七次暂时股东大会之法律定见书,宁海在线份总数的 35.1235%。

依据深圳证券信息有限公司供给的网络投票计算状况,经过网络投票的股东

3

有 19 人,有表决权的股份数为 1,388,180 股,小四川马戈占公司股份总真武国际,中泰化学:2015年第七次暂时股东大会之法律定见书,宁海在线数的 0.0999%。

综上,经兼并计算,到会股东大会(包含现场会议和网络投票真武国际,中泰化学:2015年第七次暂时股东大会之法律定见书,宁海在线)的表决权的

股份数为:489,688,751 股,占公司股份总数的 35.2233%。

2. 本次股东大会审议了以下方案:

(1)审议关于向新疆圣雄动力股份有限公司出资的方案;

(2)审议关于新疆中泰矿冶有限公司向中信金融租借有限公司请求 5 亿元

融资租借及本公司为其供给确保担保的方案;华润万家邮箱体系

(3)审议关于公司发行长期限含权中期收据(永续债)的方案;

(4)审议关于修正《新疆中泰化学股份有限公司信息发表业务管理制度》

真武国际,中泰化学:2015年第七次暂时股东大会之法律定见书,宁海在线

的方案;

(5)审议关于新疆绮丽达纤维有绪方泰子限公司向新疆绮丽震纶棉纺有限公司香兰印尼餐厅供给

财政赞助的方案。

3.上述第(1)、(3)、(4)、(5)项系一般抉择,经表决赞同的股份占到会本

次股东大会有表决权股份总数的 99.9918%,其间除独自或许算计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东的表决状况为:赞同股份 47,133,178 股,占到会本

次股东大会中小股东所持股份的 99.9152%;对立股份 40,000 股,占到会本次股

东大会中小股东所持股份的 0.0848%;放弃股份 0 股(其间,因未投票默许放弃

0 股),占到会本次股东大会中小股东所持股份的 0.0000%,因而该方案取得股东

大会经过。

4.上述第(2)项系特别抉择,经表决,该方案表决赞同的股份占到会本次

股东大会有表决权股份总数的 99.9918%,其间除独自或许算计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东的表决状况为:赞同股份 47,133,178 股,占到会本次

股东大会中小股东所持股份的 99.9152%;对立股份 40,000 股,占到会本次股东

大会中小股东所持股份的 0.0848%;放弃股份 0 股(其间,因未投票默许放弃 0

4

股),占到会本次股东大会中小股东所持股份的 0.0000%,故超过了有表决权股

份总数的三分之二,因而该方案取得股风险品格辨认术东大会经过。

5.本次股东大会未有新提案。

本所律师以为:真武国际,中泰化学:2015年第七次暂时股东大会之法律定见书,宁海在线本次股东大会方案悉数取得经过,大会的表决程序和表决结

果契合《公司法》、《公司章程》和我国证监会、证券交易所等法律法规、规山城小岳岳范性

文件的规则。

四. 定论定见

综上所述,本所律师以为:公司二○一五年第七次暂时股东大会的招集及召

开程序、到会现场会议人员的资历、现场大会及网络投票的表决程序和表决成果

是实在、合法、有用的,契合《公拔刀队之歌司法》和《公司章程》等法律法规和相关标准

性文件的规则。

本法律定见书正本三份。

5

《关于新疆中泰化学股份有限公司二○一五年第七次暂时股东大会

法律定见书》之签署页:

上海市浦栋律师业务所 经办律师:唐 勇 强

负责人:孙 志 祥 毛 亦 俊

签署日春之望期:二○一五年八月十八日

6

封闭