bug,安徽皖通科技股份有限公司2018年度报告摘要,暴走恐怖故事

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(上接B133版)

根据公司与补偿职责人签署的《标的财物成绩许诺补偿协议》,2017年度至2018年度,若某一年度赛英科技到当期期末累积完结净赢利低于累积许诺净赢利但不低于累积许诺净赢利的90%,则当年补偿职责人无需向上市公司补偿,应补偿金额累积至下一需求补偿的年度核算。

根据大华会计师事务所(特别一般合伙)出具的《审阅陈说》,赛英科技2017年度至2018年度累积完结净赢利6,738.54万元,不低于2017年度至2018年度累积许诺净赢利6,850万元的90%,因而,补偿职责人2018年度无需向公司进行成绩补偿,应补偿金额累积至下一需求补偿的年度核算。

特此布告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 布告编号:2019-037

关于第一期限制性股票鼓励方案第一个免除限售期免除限售条件效果的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次可免除限售的限制性股票数量为2,342,720股,占现在公司总股本份额为0.57%;

2、本次限制性股票在相关部分处理完免除限售手续后、上市流转前,公司将发布相关提示性布告。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日举办第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议,审议经过了《关于公司第一期限制性股票鼓励方案第一个免除限售期免除限售条件效果的方案》,公司第一期限制性股票鼓励方案第一个免除限售期的免除限售条件现已效果,共有336名鼓励目标可在第一个免除限售期免除限售算计2,342,720股限制性股票。详细状况如下:

一、公司第一期限制性股票鼓励方案简述

1、2018年2月9日,公司举办第四届董事会第十二次会议,审议经过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)及摘要》、《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。公司独立董事就本次鼓励方案宣布了独立定见。

2、2018年2月9日,公司举办第四届监事会第十次会议,审议经过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)及摘要》、《关于核实〈公司第一期限制性股票鼓励方案鼓励目标名单〉的方案》。

3、2018年2月10日至2018年2月27日,公司将鼓励目标名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次鼓励方案鼓励目标名单进行了核对并对公示状况进行了阐明。

4、2018年3月7日,公司举办2018年第2次暂时股东大会,审议经过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)及摘要》、《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。公司股东大会授权董事会对公司本次股权鼓励方案进行处理和调整;授权董事会确认本次股权鼓励方案的颁发日,并在鼓励目标契合条件时,向鼓励目标颁发限制性股票并处理颁发限制性股票所必需的污相片悉数事宜。

5、2018年4月23日,公司举办第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议经过了《关于调整公司第一期限制性股票鼓励方案鼓励目标名单和颁发数量的方案》、《关于向鼓励目标颁发限制性股票的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见,赞同公司董事会对鼓励目标名单及其所获授限制性股票的数量进行调整,一起以为鼓励目标主体资格合法有用,确认的颁发日契合相关规矩。监事会对上述方案宣布了核对定见。

6、2018年5月24日,公司完结了第一期限制性股票的颁发挂号及新增股份上市事宜。在确认颁发日后的资金交纳、股份挂号过程中,有3名鼓励目标因个人原因自愿抛弃认购其悉数获授的限制性股票3.02万股。公司本次限制性股票实践颁发目标为342人,实践颁发限制性股票数量为591.98万股。

7、2019年4月2富丽的曲玉有什么用2日,公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议经过了《关于公司第一期限制性股票鼓励方案第一个免除限售期免除限售条件效果的方案》及《关于回购刊出部分已颁发但没有免除限售的限制性股票的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见。监事会对上述方案宣布了核对定见。

二、本次鼓励方案第一个免除限售期的免除限售条件效果的阐明(一)第一个限售期行将届满的阐明

根据《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规矩,公司第一期限制性股票鼓励方案颁发限制性股票的限售期为自颁发挂号完结之日起12个月、24个月、36个月,第一个免除限售期为自颁发挂号完结之日起散炮挂钩方法详细图解12个月后的首个买卖日起至颁发挂号完结之日起24个月内的最终一个买卖日当日止。公司本次鼓励方案限制性股票的颁发日为2018年4月25日,上市日期为2018年5月24日,本次鼓励方案颁发的限制性股票第一个免除限售期将于2019年5月24日届满。

(二)第一个免除限售期免除限售条件效果的阐明

注:上述“净赢利”、“净赢利增加率”目标,均以未扣除本次及其他股权鼓励本钱前归归于上市公司股东的净赢利数值作为核算根据。

综上所述,董事会以为公司第一期限制性股票鼓励方案第一个免除限售期的免除限售条件现已效果,且本次施行的限制性股票鼓励方案与已宣布的鼓励方案不存在差异。根据公司2018年第2次暂时股东大会对董事会的授权,赞同公司依照第一期限制性股票鼓励方案的相关规矩处理第一个免除限售期的相关免除限售事宜。

三、第一个免除限售期可免除限售的鼓励目标及可免除限售数量

根据《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)》的规矩,本次鼓励方案第一个免除限售期可免除限售股票数量为获授的限制性股票总数的40%,鉴于6名鼓励目标因个人原因离任不契合免除限售条件,其所持有的算计63,000股限制性股票将根据相关规矩处理回购刊出。因而,第一个免除限售期契合免除限售条件的鼓励目标算计336名,可免除限售的限制性股票数量为2,342,720股,占到本布告日公司总股本的0.57%。详细如下:

根据《公司法》、《证券法》等法令法规的规矩,鼓励目标中的公司董事、高档处理人员陈新先生、孙胜先生、王夕众先生、孔梅女士、卢玉平先生、潘大圣先生所持有的限制性股票免除限售后,其所持公司股份总数的25%为实践可上市流转股份,剩下75%股份将持续确认。一起其生意股份应恪守我国证券监督处理委员会及深圳证券买卖所关于董事、监事、高档处理人员生意公司股票的相关规矩。

四、独立董事定见

公司第一期限制性股票第一个免除限售期免除限售相关事项契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号逐个股权鼓励》及《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》的有关规矩,公司第一期限制性股票鼓励方案第一个免除限售期的免除限售条件已效果。除原鼓励目标段然、谢拂晓、赵礼明、毛军、张斌、么存勇因个人原因离任已不契合鼓励条件外,第一个免除限售期可免除限售的鼓励目标主体资格合法有用,公司层面成绩查核状况、鼓励目标个人绩效查核状况、可免除限售的限制性股票状况均契合免除限售要求,不存在侵略公司及整体股东利益的状况。赞同本次对公司第一期限制性股票鼓励方案契合条件的鼓励目标持有的限制性股票处理第一个免除限售期免除限售事宜。

五、监事会定见

经审阅,监事会以为:公司第一期限制性股票鼓励方案第一个免除限售期的免除限售条件已效果,本次免除限售契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号逐个股权鼓励》及《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)》的有关规矩,除原鼓励目标段然、谢拂晓、赵礼明、毛军、张斌、么存勇因个人原因离任已不契合鼓励条件外,第一个免除限售期可免除限售的鼓励目标主体资格合法有用,公司层面成绩查核状况、鼓励目标个人绩效查核状况、可免除限售的限制性股票状况均契合免除限售要求,赞同公司依照相关规矩为336名鼓励目标处理第一期限制性股票鼓励方案第一个免除限售期免除限售的相关事宜。

六、律师出具的法令定见

上海市通力律师事务所对公司限制性股票免除限售事项出具法令定见书,以为:公司本次股权鼓励方案颁发的限制性股票第一个确认时将于2019年5月24日届满,到法令定见书出具之日,公司本次解锁条件均已效果,本次解锁已实行现阶段必要的法令程序,契合《公司法》、《证券法》bug,安徽皖通科技股份有限公司2018年度陈说摘要,暴走恐惧故事、《处理办法》以及《限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规矩。

七、独立财政顾问定见

上海荣正出资咨询股份有限公司对公司本次限制性股票的免除限售事项出具定见:到陈说出具日,本次限制性股票的免除限售事项契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号逐个股权鼓励》、《公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规矩,上述事项需求根据相关规矩实行信息宣布职责,并依照相关法规规矩处理限制性股票免除限售相关手续。

八、备检文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议抉择》;

2、《安徽皖通科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议抉择》;

3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》;

4、《上海市通力律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案第一个解锁期解锁条件效果及回购刊出部分限制性股票事项的法令定见书》;

5、《上海荣正出资咨询股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案第一个免除限售期免除限售事项及回购刊出部分限制性股票相关事项之独立财政顾问陈说》。

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 编号:2019-038

安徽皖通科技股份有限公司关于

回购刊出部分已颁发但没有免除限售的限制性股票的布告

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日举办第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议,审议经过了《关于回购刊出部分已颁发但没有免除限售的限制性股票的方案》。根据相关规矩,该方案需求提交股东大会审议。详细状况如下:

一、公司第一期限制性股票鼓励方案已实行的相关批阅程序

1、2018年2月9日,公司举办第四届董事会第十二次会议,审议经过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)及摘要》、《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案实宝瑞峰施查核处理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。公司独立董事就本次鼓励方案宣布了独立定见。

2、2018年2月9日,公司举办第四届监事会第十次会议,审议经过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)及摘要》、《关于核实〈公司第一期限制性股票鼓励方案鼓励目标名单〉的方案》。

3、2018年2月10日至2018年2月27日,公司将鼓励目标名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次鼓励方案鼓励目标名单进行了核对并对公示状况进行了阐明。

4、2018年3月7日,公司举办2018年第2次暂时股东大会,审议经过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)及摘要》、《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。公司股东大会授权董事会对公司本次股权鼓励方案进行处理和调整;授权董事会确认本次股权鼓励方案的颁发日,并在鼓励目标契合条件时,向鼓励目标颁发限制性股票并处理颁发限制性股票所必需的悉数事宜。

5、2018年4月23日,公司举办第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议经过了《关于调整公司第一期限制性股票鼓励方案鼓励目标名单和颁发数量的方案》、《关于向鼓励目标颁发限制性股票的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见,赞同公司董事会对鼓励目标名单及其所获授限制性股票的数量进行调整,一起以为鼓励目标主体资格合法有用,确认的颁发日契合相关规矩。监事会对上述方案宣布了核对定见。

6、2018年5月24日,公司完结了第一期限制性股票的颁发挂号及新增股份上市事宜。在确认颁发日后的资金交纳、股份挂号过程中,有3名鼓励目标因个人原因自愿抛弃认购其悉数获授的限制性股票3.02万股。公司本次限制性股票实践颁发目标为342人,实践颁发限制性股票数量为591.98万股。

7、2019年4月22日,公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议经过了《关于第一期限制性股票鼓励方案第一个免除限售期免除限售条件效果的方案》及《关于回购刊出部分已颁发但没有免除限售的限制性股票的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见。监事会对上述方案宣布了核对定见。

二、本次回购刊出的原因、数量、回购价格及定价根据

1、回购刊出的原因、数量

公司第一期限制性股票鼓励方案原鼓励目标段然、谢拂晓、赵礼明、毛军、张斌、么存勇等6人因个人原因离任,已不契合鼓励条件。根据《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规矩,公司拟回购刊出上述人员已获授但没有免除限售的限制性股票算计63,000股,占公司股份总数的0.02%。

2、回购价格、定价根据及回购资金总额(1)现在回购价格及回购资金总额

根据《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规矩,本次拟回购的限制性股票回购价格为颁发价格,即4.98元/股。回购资金总额为313,740元。

(2)后续或许存在的价格调整要素及拟用于回购的资金总额调整

鉴于本次限制性股票回购刊出需求实行相关法定程序、处理时刻较长,而本次董事会审议经过了公司2018年度赢利分配预案(每10股派0.30元人民币现金),故bug,安徽皖通科技股份有限公司2018年度陈说摘要,暴走恐惧故事后续或许存在相应价格调整的状况。若本次限制性股票回购刊出完结前,公司2018年度赢利分配预案经股东大会审议经过且已施行完毕,则公司将依照第一期限制性股票鼓励方案的相关规矩对限制性股票回购价格进行调整。本次调整后,限制性股票回购价格由4.98元/股调整为4.95元/股。回购资金总额将调整为311,850元。

本次回购刊出部分已获授但没有免除限售的限制性股票事项经股东大会审议经往后,若在处理上述限制性股票回购刊出过程中,公司发作其他派送发作本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股等事项,董事会将根据股东大会授权对回购价格和回购资金总额进行相应调整。

(3)回购刊出的资金来源

本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购刊出完结后公司的股本结构

本次回购刊出完结后,公司总股本由412,135,469股削减至412,072,469股,公司股本结构变化如下:

注:本表格为公司以我国结算深圳分公司下发的股本结构表的股份数开端测算效果,本次回购刊出完结后的股本结构以我国结算深圳分公司的股份变化状况表为准。

本次回购刊出完结后,不会导致公司控股股东及实践操控人发作变化,公司股权散布仍具有上市条件。

四、本次回购刊出对公司成绩的影响

本次对公司限制性股票的回购刊出不会对公司的财政状况和运营效果发作实质性影响,也不会影响公司处理团队的勤勉尽职。公司处理团队将持续仔细实行作业职责,极力为股东发明价值。

五、独立董事定见

公司本次回购刊出部分已颁发但没有免除限售的限制性股票契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号逐个股权鼓励》及《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)》的有关规矩,已实行必要合规的决策程序,回购原因、数量及价格合法、合规。此次回购刊出事项不影响公司第一期限制性股票鼓励方案的持续施行,也不会危害公司及整体股东的利益。咱们赞同公司回购刊出部分已颁发但没有免除限售的限制性股票事宜并提交公司股东大会审议。

六、监事会定见

经审阅,监事会以为:公司第一期限制性股票鼓励方案的6名鼓励目标段然、谢拂晓、赵礼明、毛军、张斌、么存勇已离任,不契合鼓励目标条件,本次回购刊出部分已颁发但没有免除限售的限制性股票事项契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号逐个股权鼓励》及《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)》的有关规矩,赞同对上述6名离任鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票算计63,000股进行回购刊出。

七、律师出具的法令定见

上海市通力律师事务所对本次回购刊出事项出具法令定见书,以为:公司本次回购刊出契合《公司法》、《证券法》、《处理办法》以及《限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规矩,本次回购刊出已实行现阶段必要的法令程序,需求获得公司股东大会赞同,公司应就本次回购刊出及时实行信息宣布职责并依照《公司法》等法令、法规和标准性文件的规矩处理削减注册本钱和股份刊出挂号等手续。

八、独立财政顾问定见

上海荣正出资咨询股份有限公司对公司本次限制性股票的免除限售事项及回购刊出部分限制性股票相关事项出具定见:到陈说出具日,本次限制性股票的回购刊出相关事项契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号逐个股权鼓励》、《公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规矩,上述事项需求根据相关规矩实行信息宣布职责,并依照相关法规规矩处理限制性股票回购刊出相关手续。

九、备检文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议抉择》;

2、《安徽皖通科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议抉择》;

3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》;

4、《上海健美祖母市通力律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案第一个解锁期解锁条件效果及回购刊出部分限制性股票事项的法令定见书》;

5、《上海荣正出资咨询股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案第一个免除限售期免除限售事项及回购刊出部分限制性股票相关事项之独立财政顾问陈说》。

证券代码:002331 证券简称杨文杏:皖通科技 布告编号:2019-040

安徽皖通科技股份有限公司关于

举办2018年年度陈说网上阐明会的布告

安徽皖通科技股份有限公司将于2019年5月8日(星期三)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司供给的网上渠道举办2018年年度陈说网上阐明会。本次年度陈说网上阐明会选用网络长途的方法举办,出资者可登陆出资者互动渠道(http://rs.p5w.net)参与本次阐明会。

到会本次年度陈说网上阐明会的人员有:董事长周开展先生、副董事长陈新先生、副总经理兼董事会秘书潘大圣先生、财政负责人卢玉平先生、独立董事张瑞稳先生、独立财政顾问主办人李明晟先生。

欢迎广阔出资者积极参与!

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 布告编号:2019-030

第四届董事会第二十一次会议抉择布告

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2019年4月22日在公司会议室举办。本次会议的告诉及会议资料已于2019年4月9日以纸质文件及电子邮件方法送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长周开展先生掌管,公司监事及高档处理人员列席了本次会议。本次会议契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。会议以记名投票方法审议经过了如下方案:

一、审议经过《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度陈说及摘要》

本方案赞同9票,对立0票,放弃0票。

本方案需求提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度陈说摘要》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度陈说》刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议经过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度董事会作业陈说》

《安徽皖通科技股份有限公司2018年度董事会作业陈说》详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度陈说》中相关章节。

公司独立董事陈结淼先生、张瑞稳先生、罗守生先生向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2018年度述职陈说》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。

《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2018年度述职陈说》刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议经过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度总经理作业陈说》

四、审议经过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度财政决算陈说》

2018年度公司完结运营收入1,249,370,240.05元,比上年同期增加25.46%;赢利总额125,877,644.61元,比上年同期增加14.47%;归归于上市公司股东的净赢利105,820,825.29元,比上年同期增bug,安徽皖通科技股份有限公司2018年度陈说摘要,暴走恐惧故事长27.93%。

五、审议经过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度赢利分配预案》

经大华会计师事务所(特别一般合伙)审计,公司(母公司)2018年度完结净赢利57,863,909.50元,加上年头未分配赢利264,503,634.24元,减去2018年度提取的法定公积金5,786,390.95元,可供股东分配的赢利为316,581,152.79元。

公司2018年度赢利分配预案为:以公司到2018年12月31日总股本412,135,469股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利人民币0.30元(含税),算计派发现金盈利12,364,064.07元,剩下未分配赢利304,217,088.72元暂不分配。不以本钱公积金转增股本,不送股。

如董事会及股东大会审议经过公司2018年度赢利分配预案后至方案施行前,公司的总股本发作变化的,将依照变化后的总股本为基数施行,并坚持上述分配份额不变。

公司2018年度赢利分配预案契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规矩,赢利分配预案具有合法性、合规性、合理性。

独立董事对此方案宣布了赞同定见,详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。

六、审议经过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度内部操控点评陈说》

大华会计师事务所(特别一般合伙)、华泰联合证券有限职责公司对此方案宣布了专项审阅定见,详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://wbug,安徽皖通科技股份有限公司2018年度陈说摘要,暴走恐惧故事ww.cninfo.com.cn)上《安徽皖通科技股份有限公司内部操控鉴证陈说》(大华核字[2019]001067号)、《华泰联合证券有限职责公司关于安徽皖通科技股份有限公司2018年度内部操控点评陈说的核对定见》。

《安徽皖通科技股份有限公司2018年度内买红妹现任老公孙煜伦部操控点评陈说》刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(http://飞机忽然倒滑www.cninfo.com.cn)。

七、审议经过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度社会职责陈说》

《安徽皖通科技股份有限公司2018年度社会职责陈说》刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议经过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

大华会计师事务所(特别一般合伙)、国元证券股份有限公司、华泰联合证券有限职责公司对此方案宣布了专项审阅定见,详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《安徽皖通科技股份有限公司征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》(大华核字[2019]001068号)、《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司2018年度征集资金寄存与运用状况的专项核对定见》、《华泰联合证券有限职责公司关于安徽皖通科技股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项核对定见》。

《安徽皖通科技股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》刊登于2019年4月23日bug,安徽皖通科技股份有限公司2018年度陈说摘要,暴走恐惧故事《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议经过《G2021关于部分征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》

保荐组织国元证券股份有限公司对该方案宣布了专项审阅定见,详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司部分征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的核对定见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于部分征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的布告》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议经过《关于改变部分征集资金出资项目的方案》

保荐组织国元证券股份有限公司对该方案宣布了专项审阅定见,详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司改变部分征集资金出资项目的核对定见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于改变部分征集资金出资项目的布告》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议经过《关于公司续聘2019年度审计组织的方案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政陈说的审计组织。

十二、审议经过《关于2018年度成都赛英科技有限公司成绩许诺完结状况的方案》

大华会计师事务所(特别一般合伙)和华泰联合证券有限职责公司对此方案宣布了专项审阅定见,详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《安徽皖通科技股份有限公司财物重组成绩许诺完结状况阐明的审阅陈说》(大华核字[2019]001104号)和《华泰联合证券有限职责公司关于安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买财物并征集配套资金2018年度成绩许诺完结状况的核对定见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于2018年度成都赛英科技有限公司成绩许诺完结状况的布告》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议经过《关于公司第一期限制性股票鼓励方案第一个免除限售期免除限售条件效果的方案》

本方案赞同7票,对立0票,放弃0票。

本方案触及的相关董事陈新先生和王夕众先生回避了表决。

上海市通力律师事务所对此方案出具了法令定见书,详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案第一个解锁期解锁条件效果及回购刊出部分限制性股票事项的法令定见书》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限制性股票鼓励方案第一个免除限售期免除限售条件效果的布告》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议经过《关于回购刊出部分已颁发但没有免除限售的限制性股票的方案》

上海市通力律师事务所对此方案出具了法令定见书,详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案第一个解锁期解锁条件效果及回购刊出部分限制性股票事项的法令定见书》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于回购刊出部分已颁发但没有免除限售的限制性股票的布告》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议经过《关于削减公司注册本钱的方案》

鉴于公司拟刊出已不契合鼓励条件的鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票63,000股,公司总股本将由412,135,469股削减至412,072,469股,注册本钱将由412,135,469元削减至412,072,469元。

本方案需求提交公司股东大会审议。

十六、审议经过《关于修正公司章程的方案》

本方案需求提交公司股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、审议经过《关于公司举办2018年年度股东大会的方案》

《安徽皖通科技股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的告诉》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 布告编号:2019-039

关于举办2018年年度股东大会的告诉

特别提示:

提交本次股东大会表决的方案中,方案(十)表决经过是方案(十一)和方案(十二)表决效果收效的条件。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议决定,于2019年5月16日举办2018年年度股东大会,现将本次会议相关事项告诉如下:

一、举办会议的基本状况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议举办的合法、合规性

本次股东大会的举办契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的相关规矩。

3、会议时刻

现场会议时刻:2019年5月16日14:00;

网络投票时刻:

经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的时刻为2019年5月16日9:30~11:30,13:0魔王库鲁尔0~15:00;

经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时刻为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的恣意时刻。

4、会议举办方法

本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法举办,公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重复表决的,以第一次投票表决效果为准。

5、会议的股权挂号日:2019年5月9日

6、会议到会人员(1)到股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司股东。公司整体股东均有权到会股东大会,并能够书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高档处理人员;

(3)公司延聘的律师。

7、会议地址:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司三楼会议室。

二、会议审议事项(一)审议《安徽皖通科技股份有限公司2018年度董事会作业陈说》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

(二)审议《安徽皖通科技股份有限公司2018年度监事会作业陈说》(三)审议《安徽皖通科技股份有限公司2018年度财政决算陈说》(四)审议《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度陈说及摘要》(五)审议《安徽皖通科技股份有限公司2018年度赢利分配预案》(六)审议《安徽皖通科技股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》(七)审议《关于部分征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》(八)审议《关于改变部分征集资金出资项目的方案》(九)审议《关于公司续聘2019年度审计组织的方案》(十)审议《关于回购刊出部分已颁发但没有免除限售的限制性股票的方案》(十一)审议《关于削减公司注册男的相片本钱的方案》(十二)审议《关于修正公司章程的方案》

本次会议审议事项契合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法令、法规的相关规矩。上述方案现已公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议经往后,提请本次股东大会审议。详细内容详见2019年4月23日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

方案(七)、方案(八)、方案(十)、方案(十一)、方案(十二)由股东大会以特别抉择方法审议,需经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持有用表决权的三分之二以上审议经过。

其间方案(五)、方案(六)、方案(七)、方案(八)、方案(九)、方案(十)归于触及影响中小出资者利益的严重事项,公司将对中小出资者(除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决独自计票,并及时揭露宣布。

提交本次股东大会表决的方案中,方案(十)表决经过是方案(十一)和方案(十二)表决效果收效的条件。

三、方案编码

四、会议挂号等事项

1、挂号时刻音乐问候称为什么:2019年5月14日9:30-11:30、14:00-17:00;

2、挂号地址:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室;

3、挂号方法:

(1)自然人股东自己到会的,须持自己身份证原件、股东账户卡、有用持股凭据等处理挂号;托付代理人到会的,受托人须持自己身份证原件、托付人股东账户卡、授权托付书和有用持股凭据等处理挂号;

(2)法人股东的法定代表人到会的,须持自己身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位运营执照复印件(加盖公章)、股东账户卡处理挂号;法人股东托付代理人到会的,须持代理人身份证原件、授权托付书、法人单位运营执照复印件(加盖公章)、股东账户卡处理挂号;

(3)异地股东可凭以上有关证件采纳书面信函或传真方法处理挂号(须在2019年5月谢洁瑛14日17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话挂号(授权托付书见附件)。

4、本次会议会期半响,与会股东的食宿、交通费用自理。

5、联系方法

会议联系人:叶玲珍

联系电话:0551-62969206

传真号码:0551-62969207

通讯地址:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

邮政编码:230088

邮 箱:wtkj@wantong-tech.net

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

六、备检文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议抉择》;

2、《安徽皖通科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议抉择》;

3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362医拓网331

2、投票简称:皖通投票

3、填写表决定见或推举票数

关于非累积投票的方案,填写表决定见,赞同、对立、放弃。

4、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。

股东对总方案陈汉典207事情与详细方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖系统投票的程序

1、投票时刻:2019年5月16日的买卖时刻,即9:30~11:30 和13:00~15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。

三、经过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开端投票的时刻为2019年5月15日15:00,完毕时刻为2019年5月16日15:00。

2、股东经过互联网投票系统进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权托付书

兹授权托付 先生/女士代表本公司/自己到会于2019年5月16日举办的安徽皖通科技股份有限公司2018年年度股东大会,并代表自己对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使投票,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

本公司/自己对本次股东大会方案的表决定见如下:

托付人名字或称号(签章):

托付人持股数:

身份证号码(运营执照号码):

托付人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

托付有用期限:自本次会议举办时起,至会议完毕时止

托付日期: 年 月 日

附注:

1、只要在补白列打勾的栏目能够投票。如欲投票赞同方案,请在“赞同”栏内相应当地填上“”;如欲投票对立方案,请在“对立”栏内相应当地填上“”;如欲投票放弃方案,请在“放弃”栏内相应当地填bug,安徽皖通科技股份有限公司2018年度陈说摘要,暴走恐惧故事上“”。三者中只能选其一,挑选一项以上或未挑选的,则视为授权托付人对审议事项投放弃票。

2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 布告编号:2019-031

第四届监事会第十八次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2019年4月22日在公司会议室举办。本次会议的告诉及会议资料已于2019年4月9日以纸质文件及电子邮件方法送达各位监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席李天华先生掌管,本次会议的举办契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。会议以记名投票方法审议经过了如下方案:

一、审议经过《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度陈说及摘要》

经审阅,监事会以为:董事会编制和审阅《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度陈说及摘要》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

本方案赞同3票,对立0票,放弃0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度陈说摘要》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度陈说》刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议经过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度监事会作业陈说》

《安徽皖通科技股份有限公司2018年度监事会作业陈说》刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议经过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度财政决算陈说》

四、审议经过《安徽bug,安徽皖通科技股份有限公司2018年度陈说摘要,暴走恐惧故事皖通科技股份有限公司2018年度赢利分配预案》

经审阅,监事会以为:公司2018年度赢利分配预案是在不影响公司正常运营的状况下根据公司实践状况所做出的,公司本次赢利分配契合有关法令、法规的规矩和要求,有利于公司久远开展,不存在危害公司和股东利益的状况。

五、审议经过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度内部操控点评陈说》

经审阅,监事会以为:公司已树立较为完善的内部操操控度系统并能得到有用的履行。公司内部操控自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造和运转状况。

《安徽皖通科技股份有限公司2018年度内部操控点评陈说》刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议经过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度社会职责陈说》

《安徽皖通科技股份有限公司2018年度社会职责陈说》刊登于2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议经过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

《安徽皖通科技股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项报朴淋症告》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议经过《关于部分征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》

经审阅,监事会以为:公司对部分征集资金出资结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的事项契合公司章程以及相关监管法规,契合公司股东的利益,契合公司开展的需求,不存在危害出资者利益的状况。该事项审议程序合法、有用,契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关法令法规的规矩。赞同公司本次对部分征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金。

《安徽皖通科技股份有限公司关于部分征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的布告》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议经过《关于改变部分征集资金出资项目的方案》

经审阅,监事会以为:公司本次改变部分征集资金出资项目有利于进步征集资金的运用功率,契合公司股东的利益,契合公司开展的需求,不存在危害出资者利益的状况。该事项审议程序合法、有用,契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关法令法规的规矩。赞同公司本次改变部分征集资金撸jj出资项目。

(下转B135版)

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