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频道:今日头条 日期: 浏览:204

证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 布告编号:2019-039

中捷资源出资股份有限公司

关于公司独立董事辞去职务的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

2019年5月6日,中捷资源出资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司第六届董事会独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生递送的书面辞去职务陈说,陈说均称“因个人原因,特向公司董事会请求辞去自己担任的公司独立董事及董事会下设专司屹川门委员会委员等职务,辞去职务后不再担任公司任何职务。”

公司及董事会对郁洪良先生、胡宗亥先生在担任独立董事期间为公司开展所做出的奉献表明衷心感谢!

郁洪良先生、胡宗亥先生辞去上述职务后,将导致公司独立董事人数所占董事会成员的份额及公司董事人数低于法令法规规矩的最低要求。依据《公司法》、《独立董事作业准则》及《公司规章》等相关规矩,在公司股东大会推举出新任独立董事之前,郁洪良先生、胡宗亥先生仍将依照有关法令、法规和《公司规章》的规矩继续实行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的责任。公司董事会将依照相关法定程序,赶快完结新任独立董事补选作业。

特此布告。

董事会

2019年5月7日

证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 布告编号:2019-040

关于持有公司3%以上股份的股东提出暂时计划暨公司2018年度股东大会

补偿告诉的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

中捷资源出资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《中捷资源出资股份有限公司关于举行 2018年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-029),定于2019年5月17日举行公司2018年度股东大会。

2019年5月6日,公司董事会接到公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司(以下简称“中捷环洲”,中捷环洲直接持有公司 120,000,000 股股份,占公司总股本的 17.45%,均为无限售条件流转 A 股)书面告诉,告诉内容如下:

“鉴于中捷资源出资股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生因个人原因拟辞去独立董事及董事会下设专门委员会委员等职务,依据相关法令法规,浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司对2018年度股东大会提出暂时提案: 烧茄子的做法,古诗300首,摄氏度和华氏度的换算-美食电影,美食博主的美食电影

计划6、《关于公司第六届董事会成员(独立董事)提名人名单的计划》,6.01、《关于推举卓红英女士为公司第六届董事会独立董事的计划》,6.02、《关于推举梁振东先生为公司第六届董事会独立董事的计划》。

请依照相关要求,将上述暂时提案添加至中捷资源出资股份有限公司2018年度股东大会进行审议”。

提名人简历如下:

卓红英女士简历:

卓红英,女,1964年出世,汉族,我国国籍。结业于新疆财经大学,大专学历,先后在新疆新新华通会计师事务所、新疆宏昌圆有限责任会计师事务所、大华会计师事务所、信永中和会计师事务所、大信会计师事务所任合伙人,我国注册会计师。

卓红英女士不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一的状况,不存在被我国证监会采纳证券市场禁入方法的状况,不存在被证券买卖所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的状况,不存在最近三年内遭到我国证监会行政处分的状况,不存在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的状况,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况。卓红英女士与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,未持有公司股份。经在最高人民法院网查询,卓红英女士不归于“失期被执行人”。

梁振东先生简历:

梁振东,男,1981年出世,汉族,我国国籍。结业于对外经济贸易大学,获硕士学位,我国执业律师。自2010年3月至今在北京国枫律师事务所作业,现为合伙人。

梁振东先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一的状况,不存在被我国证监会采纳证券市场禁烧茄子的做法,古诗300首,摄氏度和华氏度的换算-美食电影,美食博主的美食电影入方法的状况,不存飓风猪在被证券买卖所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的状况,不存在最近三年内遭到我国证监会行政处分的状况,不存在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的状况,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况。梁振东先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,未持有公司股份。经在最高人民法院网查询,梁振东先生不归于“失期被执行人”。

公司董事会已对上述计划进行了审阅,董事会以为该暂时提案归于股东大会 职权范围,有清晰议题和具体抉择事项,提案程序及内容契合有关法令、法规和 公司规章的规矩,赞同修正计划并将新的计划提交公司 2018 年度股东大会审议,会议其他事项不变。添加暂时计划后的公司 2018年度股东大会告诉见附件。

特此布告。

董事会

附件:

关于举行2018年度股东大会补偿告诉的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、举行会议基本状况

1.会议届次:公司2018年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。2019年4月26日举行的第六届董事会第十七次会议抉择,公司将举行2018年度股东大会。

3.会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司规章》等相关规矩。

4.会议举行时刻:

(1)现场会议时刻:2019年5月17日下午15:00;

(2)网络投票:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月17日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00。经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00的恣意时刻。

5. 会议的举行方法:本次暂时股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法举行。

(1)现场表决:股东自己到会现场会议或经过授权托付书托付别人到会现场会议。

(2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法,假如同一表吉安县气候决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

6.会议的股权挂号日:本次股东大会的股权挂号日为2019年5月13日(星期一)。

7.到会目标:

(1)于2019年5月13日下午收市时在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高档办理人员。

(3)公司延聘的律参益散师。

8.现场会议举行地址:浙江省玉环市大麦屿大街兴港东路198号公司本部归纳办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项(一)会议审议计划烧茄子的做法,古诗300首,摄氏度和华氏度的换算-美食电影,美食博主的美食电影

1.《2018年度董事会作业陈说》

《2018年度董事会作业陈说》2019年4月27日刊载于巨潮资讯网。

2.《2018年度监事会作业陈说》

《2018年度监事会作业陈说》2019年4月27日刊载于巨潮资讯网。

3.《2018年年度陈说全文及摘要》

概况拜见2019年4月27日刊载于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源出资股份有限公司2018年年度陈说摘要》(布告编号:2019-028),年报全文刊载于巨潮资讯网。

4.《2018年度赢利分配计划》

经立信会计师事务所(特别一般合伙)审计,公司母公司2018年度完成净赢利为-205,608,543.92元,未分配赢利为-429,564,942.76元。依据《公司规章》第二百九十三条之规矩“公司施行现金分红应一起满意以下条件:1.公司母公司该年度完成的可分配赢利(即公司补偿亏本、提取公积金后所余的税后赢利)为正值,且现金富余,施行现金分红不会影响公司后续继续运营;2.审计组织对公司该年度财政陈说出具标准无保留定见的审计陈说”,公司施行现金分红条件不具有,且也不具有发放股票股利的条件。因而,公司 2018年度赢利分配预案为:不进行现金股利分配,不送股,不以本钱公积金转增股本。

5.《关于续聘会计师事务所的计划》

续聘立信会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政陈说审计组织。

6.《关于公司第六届董事会成员(独立董事)提名人名单的计划》

6.01.《关于推举卓红英女士为公司第六届董事会独立董事的计划》

6.02.《关于推举梁振东先生为公司第六届董事会独立董事的计划》(二)其它事项

1.上述计划1至计划5现已2019年4月26日举行的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议经过。

2.依据《上市公司股东大会规矩》的要求,上述计划1至计划5需对中小出资者的表决独自计票并宣布。

3.上述计划1至计划5须经到会本次股东大会的股东所持有用表决权股份总数的二分之一以上(含)赞同。

4.独立董事一起作述职陈说。《独立董事述职陈说》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.上述计划烧茄子的做法,古诗300首,摄氏度和华氏度的换算-美食电影,美食博主的美食电影6选用累积投票制进行表决,公司股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

6. 独立董事提名人的任职资历尚须经深圳证券买卖所审阅无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、提案编码

四、会议挂号等事项

1.挂号方法(1)法人股东的法定代表人到会的,须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,处理挂号手续;托付代理人到会的,托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡、加盖托付人公章的营业执照复印件,处理挂号手续。

(2)自然人股东到会的,须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;托付代理人到会的,托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡,处理挂号手续。

(3)公司股东可凭现场挂号所需的有关证件采传真方法挂号,本次股东大会不承受电话挂号。选用传真方法挂号的,请将相关挂号资料传真至公司董事会办公室,并及时电告供认。

2.挂号时刻:2019年5月14日一5月16日上午9:00一12:00,下午13:00一17:00,2018年5月17日上午9:00一12:00。

3.挂号地址:中捷资源出资股份有限公司五楼证券部

4.联系电话:0576-87378885,传真:0576-87335536。

5.注意事项:到会会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件于会议开端前15分钟报到出场。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备检文件

1.《第六届董事会第十七次会议抉择》

2.《第六届监事会第十四次会议抉择》

3.《关于提交暂时提案并提交2018年度股东大会的告诉》

特此布告。

中捷资源出资股份有限公司董事会

附件1:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.一般股的投票代码与投票简称:投票代码为“362021”;投票简称为“中捷投票”。

2.计划设置及填写表决定见。

关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的李达渊,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

各计划股东具有的推举票数举例如下:

推举独立董事(计划6.00,有2位提名人)

股东所具有的推举票数=股东所代表的表决权的股份总数2

股东能够将票数均匀分配给2位独立董事提名人,也能够在2位独立董事提名人中恣意分配,但总数不得超越其具有的推举票数。

3.股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

股东对总计划与具体提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对具体提案投票表决,则以总计划的表决定见为准。

对同一计划的投票以第一次有用申报为准,不得撤单。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年5月17日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2018年5月16日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2018年5月17日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。九万年义务教育

附件2:

2018年度股东大会表决投票授权托付书

兹托付 (先生/女士)代表自己/单位到会中捷资源出资股份有限公司2018年度股东大会。自己/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项依照如下托付志愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需求签署的相关文件。托付期限:自签署日至本次股东大会完毕。

自己/单位对本次股东大会计划的表决定见:

托付人名字或称号(签字或盖章):

托付人身份证号码或营业执照号码:

托付人持股数: 股

托付人股东账号: 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号码:

托付人联系电话: 年 月 日

证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 布告编号:2019-041

独立董事提名人声明

声明人卓红英,作为中捷资源出资股份有限公司第六届董事会独立董事提名人,现揭露声明和确保,自己与该公司之间不存在任何影响自己独立性的联系,且契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,具体声明如下:龚磬冬

一、自己不存在《我国人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

是 否

如否,请具体阐明:

二、自己契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、自己契合该公司规章规矩的独立董事任职条件。

四、自己现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、自己担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、自己担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

八、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、自己担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

十、自己担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

十一、自己担任独立董事不会违背我国银监会《银行业金融组织董事(理事)和高档办理人员任职资历办理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

十二、自己担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《保险公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

十三、自己担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、自己具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

十五、自己及自己直系亲属、首要社会联系均不在该公司及其隶属企业任职。

十六、自己及自己直系亲属不是直接或直接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、自己及自己直系亲属不在直接或直接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

十八、自己及自己直系亲属不在该公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、自己不是为该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

二十、自己不在与该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

二十一、自己在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,自己、自己任职及曾任职的单位不存在其他任何影响自己独立性的景象。

二十三、自己不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法,且期限没有届满的人员。

二十四、自己不是被证券买卖所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,且期限没有届满的人员。

二十五、自己不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、自己最近三十六月未遭到证券买卖蹂所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、自己未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

二十八、自己不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他烧茄子的做法,古诗300首,摄氏度和华氏度的换算-美食电影,美食博主的美食电影董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

是 否 不适用

二十九、包含该公司在内,自己兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、自己在该公司接连担任独立董事未超越六年。

三十一、自己现已依据《深圳证券买卖所独立董事存案方法》要求,托付该公司董事会将自己的作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职状况等具体信息予以公示。

三十二、自己过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、自己过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

三十四、自己过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

三十五、自己最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处分的景象。

三十六、自己不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的景象。

三十七、自己不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、自己不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

声明人郑重声明:

自己彻底清楚独立董事的责任,确保上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,自己乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券买卖所的自律监管方法或纪律处分。自己在担该公司独立董事期间,将严格遵守我国证监会和深圳证券买卖所的相关规矩,确保有满足的时刻和精力勤勉尽责地实行责任,做出独立判别,不受该公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在利害联系的单位或个人的影响。自己担任该公司独立董事期间,如呈现不契合独立董事任职资历景象的,自己将及时向公司董事会陈说并赶快辞去该公司独立董事职务。

自己授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关自己的信息经过深圳证券买卖所中小企业板事务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为自己行为,由自己承当相应的法令责任。

声明人(签署):卓红英

2019年5月6日

证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 布告编号:2019-042

独立董事提名人声明

提名人中捷资源出资股份有限公司董事会现就提名卓红英为中捷资源出资股份有限公司第六届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任中捷资源出资股份有限公司第六届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职等状况后作出的,本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《我国人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

二、被提名人契合我国证监会《关于在上烧茄子的做法,古诗300首,摄氏度和华氏度的换算-美食电影,美食博主的美食电影市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、被提名人契合公司规章规矩的独立董事任职条件。

四、被提名人现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、被提名人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、被提名人担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事周笔畅方大同供认爱情准则指引》的相关规矩。

十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银监会《银行业金融组织董事(理事)和高档办理人员任职资历办理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

十二、被提名人担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《保险公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、被提名人具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

十五、被提名人及其直系亲属、首要社会联系均不在公司及其隶属企业任职。

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的景象。

二十三、被提名人不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法,且期限没有届满的人员。

二十四、被提名人不是被证券买卖所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员lx808,且期限没有届满的人员。

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、被提名人最近三十六月未遭到证券买卖所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、被提名人未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

二十九、包含公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、被提名人在公司接连担任独立董事未超越六年。

三十一、本提名人现已依据《深圳证券买卖所独立董事存案方法》马常春要求,催促公司董事会将被提名人的作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职状况等具体信息予以公示。

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处分的景象。

三十六、被提名人不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的景象。

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

本提名人确保上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,本提名人乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券买卖所的自律监管方法或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券买卖所中小企业板事务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承当相应的法令责任。

提名人:中捷资源出资股份有限公司董事会

证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 布告编号:2019-043

独立董事提名人声明

声明人梁振东,作为中捷资源出资股份有限公司第六届董事会独立董事提名人,现揭露声明和确保,自己与该公司之间不存在任何影响自己独立性的联系,且契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,具体声明如下:

一、自己不存在《我国人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

二、自己契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、自己契合该公司规章规矩的独立董事任职条件。

四、自己现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、自己担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、自己担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

八、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、自己担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

十、自己担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

十一、自己担任独立董事不会违背我国银监会《银行业金融组织董事(理事)和高档办理人员任职资历办理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

十二、自己担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《保险公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

十三、自己担任独立董事不会违背其99523他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、自己具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

十五、自己及自己直系亲属、首要社会联系均不在该公司及其隶属企业任职。

十六、自己及自己直系亲属不是直接或直接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、自己及自己直系亲属不在直接或直接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

十八、自己及自己直系亲属不在该公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、自己不是为该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

二十、自己不在与该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

二十一、自己在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,自己、自己任职及曾任职的单位不存在其他任何影响自己独立性的景象。

二十三、自己不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法,且期限没有届满的人员。

二十四、自己不是被证券买卖所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,且期限没有届满的人员。

二十五、自己不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、自己最近三十六月未遭到证券买卖所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、自己未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

二十八、自己不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身出烧茄子的做法,古诗300首,摄氏度和华氏度的换算-美食电影,美食博主的美食电影席也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

二十九、包含该公司在内,自己兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、自己在该公司接连担任独立董事未超越六年。

三十一、自己现已依据《深圳证券买卖所独立董事存案方法》要求,托付该公司董事会将自己的作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职状况等具体信息予以公示。

三十二、自己过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、自己过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

三十四、自己过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

如否,请具体阐明:_

三十五、自己最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处分的景象。

三十六、自己不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的景象。

三十七、自己不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、自己不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

自己彻底清楚独立董事的责任,确保上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,自己乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券买卖所的自律监管方法或纪律处分。自己在担该flomist公司独立董事期间,将严格遵守我国证监会和深圳证券买卖所的相关规矩,确保有满足的时刻和精力勤勉尽责地实行责任,做出独立判别,不受该公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在利害联系的单位或个人的影响。自己担任该公司独立董事期间,如呈现不契合独立董事任职资历景象的,自己将及时向公司董事会陈说并赶快辞去该公司独立董事职务。

自己授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关自己的信息经过深圳证券买卖所中小企业板事务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为自己行为,由自己承当相应的法令责任。

声明人(签署):梁振东

证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 布告编号:2019-044

独立董事提名人声明

提名人中捷资源出资股份有限公司董事会现就提名梁振东为中捷资源出资股份有限公司第六届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任中捷资源出资股份有限公司第六届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职等状况后作出的,本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《我国人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

二、被提名人契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、被提名人契合公司规章规矩的独立董事任职条件。

四、被提名人现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、被提名人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、被提名人担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管chengrendainying方法》的Lori阿姨相关规矩。

十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银监会《银行业金融组织董事(理事)和高档办理人员任职资历办理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

十二、被提名人担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《保险公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、被提名人具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

十五、被提名人及其直系亲属、首要社会联系均不在公司戴佳妤及其隶属企业任职。

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职长生牧云录。

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的景象。

二十三、被提名人不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法,且期限没有届满的人员。

二十四、被提名人不是被证券买卖所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,且期限没有届满的人员。

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、被提名人最近三十六月未遭到证券买卖所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、被提名人未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

二十九、包含公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、被提名人在公司接连担任独立董事未超越六年。

三十一、本提名人现已依据《深圳证券买卖所独立董事存案方法》要求,催促公司董事会将被提名人的作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职状况等具体信息予以公示。

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处分的景象。

三十六、被提名人不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的景象。

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

本提名人确保上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,本提名人乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券买卖所的自律监管方法或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券买卖所中小企业板事务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承当相应的法令责任。

提名人:中捷资源出资股份有限公司

董事会

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